执行董事

朱允明先生
朱先生，于2013年1月3日获委任为独立非执行董事，并于2015年7月6 日辞任。朱先生其后于2015年11月27日获委任为执行董事。朱先生亦为本集团金 融服务分部旗下本公司的间接全资附属公司高诚证券有限公司之行政总裁及董事。

朱先生于金融业拥有超过30年经验。彼曾担任国信证券（香港）董事总经理兼销售及交易业务主管。此前，于2010年5月至2011年11月期间，彼为加拿大丰业银行的董事总经理（亚太机构股票之股票衍生交易），并于2002年至2010年于多家著名金融机构出任高级职位。

朱先生于1989年5月取得美国加州州立大学工商管理（国际商业）理学士学位。

潘柏基先生
潘先生，于2013年1月3日获委任为执行董事。彼负责本集团的财务及会计事务和整体行政工作。于1996年11月加入本集团之前，潘先生于1987年2月至1990年5月期间于一间核数师行担任核数文员。彼亦于一间玩具制造公司积累逾30年会计及行政经验。

潘先生于2004年8月取得英国波尔顿学院（现称波尔顿大学）会计学士学位。于2017年5月，潘先生成为公共会计师公会会员及财务会计师公会会员。于2019年8月30日，潘先生成为英国国际会计师公会会员。

侯耀波先生
侯先生，于2022年12月1日获委任为执行董事。彼为本集团全资附属子公司滉达实业有限公司（「滉🗎达实业」）的总经理及董事。侯先生负责本集团于中国内地的营运。彼于1999年1月加入本集团。侯先生带领的管理团队规划生产日 程、执行生产及协调相关物流。侯先生于玩具制造业拥有超过20年经验。于1999 年1月加入本集团前，侯先生于多家国际知名玩具公司担任高级职位。

侯先生于1981年11月取得香港理工学院（现称香港理工大学）纺织技术高级证书。彼亦于1982年7月取得香港工业教育及训练署时装及成衣制造技术人员证书，并于1983年8月取得管理服务学会的管理服务证书（半工读╱营运及管理）。

邓婉贞女士
邓女士于2015年3月24日获委任为本公司公司秘书，于2023年11月9日获委任为本公司执行董事及企业管治委员会成员。

邓女士在香港上市公司的公司秘书实务方面拥有丰富的经验，并在财务报告及审计领域拥有超过20年的经验。于本公告日期，邓女士亦担任光丽科技控股有限公司（股份代号 : 6036）的公司秘书。

邓女士持有香港理工大学会计（荣誉）工商管理学士学位，并为香港会计师公会会员及英国特许公认会计师公会资深会员。

独立非执行董事

梁宝荣先生GBS, JP
梁先生GBS, JP ，于2013年1月3日获委任为独立非执行董事。梁先生分别为董事会辖下提名委员会及薪酬委员会的主席以及审核委员会的成员。

梁先生于2005年11月退休前，为香港政府驻北京办事处（「驻京办」）主任，服务香港政府达三十二年。梁先生于1973年6月加入政务职系，并于1996年6月晋升 为首长级甲一级政务官。在政务职系服务期间，梁先生曾任职多个决策局和部门。梁先生曾于香港政府担任多个高层职位，包括：自1987年4月至1990年9月出任副 政务司（后改称民政事务局副秘书长）、自1990年9月至1992年12月出任副规划 环境地政司、自1992年12月至1995年3月出任总督府私人秘书、自1995年5月至1998 年11月出任规划环境地政司及自1998年11月至2005年11月出任驻京办主任。梁先生在企业领导及公共事务拥有丰富经验。于担任驻京办主任期间，彼致力在内地推广香港，促使香港与中国内地建立更紧密的联系与合作，成绩斐然。

梁先生于1971年取得香港大学社会科学学士学位。梁先生分别自2010年2月13日 及2016年10月28日起担任百利保控股有限公司（股份代号：617）及富豪产业信 托（股份代号：1881）的独立非执行董事。 2010年3月26日至2019年8月19日期间， 梁先生担任绿领控股集团有限公司（前称北亚资源控股有限公司）（股份代号： 61）的独立非执行董事。所有此等公司均于联交所上市。

陈兆荣先生
陈先生，于2013年1月3日获委任为独立非执行董事。陈先生分别为董事会辖下审核委员会及企业管治委员会主席及提名委员会及薪酬委员会成员。陈先生于会计、税务、财务及信托方面有逾25年经验。

陈先生于1986年4月取得悉尼大学经济学士学位。陈先生为香港会计师公会会员及澳门会计师公会会员。

陈先生目前为品创控股有限公司（股份代号：8066）（联交所GEM上市公司）的独立非执行董事。陈先生于2011年5月4日至2021年10月31日担任大自然家居控股 有限公司（前称大自然地板控股有限公司）（股份代号：2083）及于2013年9月4 日至2022年11月1日担任香港信贷集团有限公司（股份代号：1273）的独立非执 行董事，该等公司的股份均于联交所主板上市。

黄华安先生
黄先生，于2015年9月24日获委任为独立非执行董事及董事会辖下审 核委员会成员。

黄先生现为联交所主板上市公司飞尚无烟煤资源有限公司（股份代号：1738）之 执行董事。彼亦为纳斯达克上市公司中国天然资源有限公司（「中国天然资源」）（股份代号：CHNR）之董事、主席兼行政总裁。彼曾出任中国天然资源集团之财务主管、财务总监、执行董事及公司秘书逾20年，直至2014年1月卸任。彼亦 自1995年7月起担任一家香港注册会计师事务所的合伙人。 1992年10月至1994年12 月，黄先生曾担任私人投资公司鸿华集团有限公司的财务副董事。自1988年7月 至1992年10月，黄先生曾任职于香港安永会计师事务所的审计部门，向众多业务 领域的客户提供专业审计服务。

黄先生于1988年毕业于香港理工大学，获得公司秘书及行政专业文凭。彼于1993 年9月获香港会计师公会认证为执业会计师，并于1999年11月成为其资深会员。彼亦为英国特许公认会计师公会的资深会员及香港公司治理公会（前称香港特许秘书公会）的会员。

资深顾问

刘浩铭先生
刘先生于2023年11月9日起担任为本公司的资深顾问及继续担任本公司营运玩具制造及销售的附属公司滉达实业有限公司的董事。刘先生于2023年11月9日退任前为本公司执行主席。彼于1996年创立本集团并于2013年带领本公司在香港联交所主板上市。