執行董事

朱允明先生
朱先生於2023年11月9日獲委任為董事會主席及提名委員會、薪酬委員會及企業管治委員會的成員。朱先生於2013年1月3日獲委任為獨立非執行董事，並於2015
年7月6日辭任。朱先生其後於2015年11月27日獲委任為執行董事。朱先生亦為本集團金融服務分部旗下本公司的間接全資附屬公司高誠證券有限公司之行政總裁及董事。

朱先生於金融業擁有超過30年經驗。彼曾擔任國信證券（香港）董事總經理兼銷售及交易業務主管。此前，於2010年5月至2011年11月期間，彼為加拿大豐業銀行的董事總經理（亞太機構股票之股票衍生交易），並於2002年至2010年於多家著名金融機構出任高級職位。

朱先生於1989年5月取得美國加州州立大學工商管理（國際商業）理學士學位。

潘栢基先生
潘先生，於2013年1月3日獲委任為執行董事。彼負責本集團的財務及會計事務和整體行政工作。於1996年11月加入本集團之前，潘先生於1987年2月至1990年5月期間於一間核數師行擔任核數文員。彼亦於一間玩具製造公司積累逾30年會計及行政經驗。

潘先生於2004年8月取得英國波爾頓學院（現稱波爾頓大學）會計學士學位。於2017年5月，潘先生成為公共會計師公會會員及財務會計師公會會員。於2019年8月30日，潘先生成為英國國際會計師公會會員。

侯耀波先生
侯先生，於2022年12月1日獲委任為執行董事。彼為本集團全資附屬子公司滉達實業有限公司（「滉達實業」）的總經理及董事。侯先生負責本集團於中國內地的營運。彼於1999年1月加入本集團。侯先生帶領的管理團隊規劃生產日 程、執行生產及協調相關物流。侯先生於玩具製造業擁有超過20年經驗。於1999 年1月加入本集團前，侯先生於多家國際知名玩具公司擔任高級職位。

侯先生於1981年11月取得香港理工學院（現稱香港理工大學）紡織技術高級證書。 彼亦於1982年7月取得香港工業教育及訓練署時裝及成衣製造技術人員證書，並於1983年8月取得管理服務學會的管理服務證書（半工讀╱營運及管理）。

鄧婉貞女士
鄧女士於2015年3月24日獲委任為本公司公司秘書，於2023年11月9日獲委任為本公司執行董事及企業管治委員會成員。

鄧女士在香港上市公司的公司秘書實務方面擁有豐富的經驗，並在財務報告及審計領域擁有超過20年的經驗。於本公告日期，鄧女士亦擔任光麗科技控股有限公司（股份代號 : 6036）的公司秘書。

鄧女士持有香港理工大學會計（榮譽）工商管理學士學位，並為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。

獨立非執行董事

梁寶榮先生GBS, JP
梁先生GBS, JP ，於2013年1月3日獲委任為獨立非執行董事。梁先生分別為董事會轄下提名委員會及薪酬委員會的主席以及審核委員會的成員。

梁先生於2005年11月退休前，為香港政府駐北京辦事處（「駐京辦」）主任，服務香港政府達三十二年。梁先生於1973年6月加入政務職系，並於1996年6月晉升 為首長級甲一級政務官。在政務職系服務期間，梁先生曾任職多個決策局和部門。梁先生曾於香港政府擔任多個高層職位，包括：自1987年4月至1990年9月出任副 政務司（後改稱民政事務局副秘書長）、自1990年9月至1992年12月出任副規劃 環境地政司、自1992年12月至1995年3月出任總督府私人秘書、自1995年5月至1998 年11月出任規劃環境地政司及自1998年11月至2005年11月出任駐京辦主任。梁先生在企業領導及公共事務擁有豐富經驗。於擔任駐京辦主任期間，彼致力在內地推廣香港，促使香港與中國內地建立更緊密的聯繫與合作，成績斐然。

梁先生於1971年取得香港大學社會科學學士學位。梁先生分別自2010年2月13日 及2016年10月28日起擔任百利保控股有限公司（股份代號：617）及富豪產業信 託（股份代號：1881）的獨立非執行董事。2010年3月26日至2019年8月19日期間， 梁先生擔任綠領控股集團有限公司（前稱北亞資源控股有限公司）（股份代號： 61）的獨立非執行董事。所有此等公司均於聯交所上市。

陳兆榮先生
陳先生，於2013年1月3日獲委任為獨立非執行董事。陳先生分別為董事會轄下審核委員會及企業管治委員會主席及提名委員會及薪酬委員會成員。陳先生於會計、稅務、財務及信託方面有逾25年經驗。

陳先生於1986年4月取得悉尼大學經濟學士學位。陳先生為香港會計師公會會員及澳門會計師公會會員。

陳先生目前為品創控股有限公司（股份代號：8066）（聯交所GEM上市公司）的獨立非執行董事。陳先生於2011年5月4日至2021年10月31日擔任大自然家居控股 有限公司（前稱大自然地板控股有限公司）（股份代號：2083）及於2013年9月4 日至2022年11月1日擔任香港信貸集團有限公司（股份代號：1273）的獨立非執 行董事，該等公司的股份均於聯交所主板上市。

黃華安先生
黃先生，於2015年9月24日獲委任為獨立非執行董事及董事會轄下審 核委員會成員。

黃先生現為聯交所主板上市公司飛尚無煙煤資源有限公司（股份代號：1738）之 執行董事。彼亦為納斯達克上市公司中國天然資源有限公司（「中國天然資源」）（股份代號：CHNR）之董事、主席兼行政總裁。彼曾出任中國天然資源集團之財務主管、財務總監、執行董事及公司秘書逾20年，直至2014年1月卸任。彼亦 自1995年7月起擔任一家香港註冊會計師事務所的合夥人。1992年10月至1994年12 月，黃先生曾擔任私人投資公司鴻華集團有限公司的財務副董事。自1988年7月 至1992年10月，黃先生曾任職於香港安永會計師事務所的審計部門，向眾多業務 領域的客戶提供專業審計服務。

黃先生於1988年畢業於香港理工大學，獲得公司秘書及行政專業文憑。彼於1993 年9月獲香港會計師公會認證為執業會計師，並於1999年11月成為其資深會員。彼亦為英國特許公認會計師公會的資深會員及香港公司治理公會（前稱香港特許秘書公會）的會員。

資深顧問

劉浩銘先生
劉先生於2023年11月9日起擔任為本公司的資深顧問及繼續擔任本公司營運玩具製造及銷售的附屬公司滉達實業有限公司的董事。劉先生於2023年11月9日退任前為本公司執行主席。彼於1996年創立本集團並於2013年帶領本公司在香港聯交所主板上市。